عاجل: اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة تجمد 30 حسابا بنكیا في 2018

قامت اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة بتجميد 30 حسابا بنكیا في 2018 لوجود شبھات فساد مالي وإحالة ملفاتها على النیابة العمومیة.

وأفاد الكاتب العام للجنة، لطفي حشیشة، الاثنین، بقصر الحكومة بالقصبة خلال لقاء إعلامي خصص لمتابعة انجاز خطة عمل تونس مع مجموعة العمل المالي (غافي)، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصریح في شبھات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.

كما كشف انه تم منذ سنة 2011 والى موفى 2018 تجمید ما یعادل 200 ملیون دینار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبییضھا في تونس.

واعتبر حشیشة أن عدد التصاریح، التي تقوم اللجنة بمعالجتها، مرتفع جدا وان كل تصریح بشبھة فساد مالي یتطلب ما بین سنتين وثلاث سنوات لمعالجتها إما بالحفظ أو بالإحالة على النیابة العمومیة أن ثبت وجود شبھات فساد مالي.

ولفت إلى أنّ اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة إرتأت من أجل تسریع عملھا التركیز على التصاریح ذات المؤشر المرتفعة.

وأبرز أنّه بعد أن تم تعزیز اللجنة بالموارد البشریة (محللین مالیین) ارتفع نسق العمل باللجنة وتم التقليص من مدة النظر في التصاریح.

 

Add your thoughts

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *